detalhes do curso

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitar profissionais das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) para compreender, implementar e fortalecer programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), utilizando uma abordagem baseada em riscos, integrada à governança, aos controles internos e à gestão estratégica da entidade.

CONTEÚDO

1. Compreender os fundamentos e as responsabilidades das EFPC no contexto de PLDFT;
2. Identificar os principais riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associados às operações previdenciárias;
3. Aplicar a metodologia de Avaliação Interna de Riscos (AIR) voltada à realidade das EFPC;
4. Estruturar controles preventivos e mecanismos de monitoramento compatíveis com o perfil de risco da entidade;
5. Fortalecer a atuação integrada entre Governança, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria;
6. Elaborar um plano de aprimoramento do Programa de PLDFT da entidade

PARA QUEM É ESTE CURSO

Executivos e gestores; Profissionais de Governança, Riscos e Compliance (GRC); Compliance Officers; Profissionais de Compliance e PLDFT; Gestores e analistas de Gestão de Riscos; Profissionais de Controles Internos e Auditoria; Integrantes das áreas Jurídica e de Governança;

Entidades de médio e grande porte e/ou complexidade

NÍVEL DE CONHECIMENTO

Nível básico

MODALIDADE
100% online, ao vivo e interativo